Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương (tức Vũ Hồng Phúc “Cún Bông”), Nguyễn Nam Thắng (chồng Phương) và Chu Thị Mỹ Nhung (kế toán) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cơ quan chức năng, Vũ Nam Phương là một người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có hơn 300.000 người theo dõi trên Facebook, hơn 500.000 người theo dõi trên TikTok.
Qua điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc chồng của Phương thành lập Công ty cổ phần Dược Hoa Kỳ từ năm 2017.
Sau đó, từ năm 2023 đến nay, vợ chồng Phương chỉ đạo Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng, trong khi doanh thu thực tế được cơ quan điều tra ghi nhận ban đầu là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế.
Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty cổ phần Dược Hoa Kỳ được thành lập vào tháng 10/2017. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, vali, cặp, túi, ví,..).
Mức vốn điều lệ đăng ký thành lập là 20 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn gồm Phạm Quỳnh Hoa góp 2 tỷ đồng (10% vốn), Phạm Quỳnh Anh góp 9 tỷ đồng (45% vốn), Phạm Duy Anh góp 9 tỷ đồng (45% vốn). Tại thời điểm thành lập, bà Phạm Quỳnh Anh là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.
Cơ cấu cổ đông góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Kỳ vào năm 2017 (Ảnh chụp màn hình).
Sau đó, vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật được chuyển sang cho bà Nguyễn Thị Lan. Tháng 8/2022, vị trí chủ tịch HĐQT được chuyển sang cho bà Nguyễn Thuỵ Khanh.
Tháng 11/2024, doanh nghiệp này công bố thông tin ông Nguyễn Nam Thắng (sinh năm 1995) là Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thuỵ Khanh là Chủ tịch HĐQT. Hai người này là đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Thông tin về Công ty cổ phần Dược Hoa Kỳ (Ảnh chụp màn hình).
Bà Nguyễn Thuỵ Khanh còn là liên quan tới một số doanh nghiệp như Công ty cổ phần Kem La Milana, Công ty cổ phần An Thái Minh V-Food, Công ty TNHH Alafolie Việt Nam, Công ty cổ phần Pure Amity, Công ty TNHH Derma Allure, Công ty cổ phần An sinh – Khang Nhiên.
Thông tin một số doanh nghiệp liên quan đến bà Nguyễn Thuỵ Khanh (Ảnh: Mã số thuế).